Viktiga punkter
Skapad med AI - vi experimenterar fortfarande! Ursäkta om det inte riktigt motsvarar dina förväntningar.
- Raphael Sousa Oliveira, skaparen av Choquei, släpptes på borgen efter att ha greps i samband med en misstänkt utvärdering för penningtvätt och digital bedrägeri värt över 1,6 miljarder brasilienska real.
- Försvarspolisen misstänker att Oliveira arbetade som en medieoperatör för ett brottsorganisation och fick betalningar för att främja spelplatser, en sångare och hantera kriskommunikationer.
- Forskning antyder att olagliga medel har hämtats genom olika metoder som spel på kassan, dolda lotterier, online bedrägerier och internationella narkotikasalverier. Medlen tvättades sedan genom tekniker som delning av inbetalningar, skapande av skamaskiner, omslutande transaktioner och kryptovaluttransaktioner.
- Henrique Alexandre Barros Viana, en entreprenör förbundet med produktionsföretaget Love Funk, blev också släppt på borgen i samband med samma utredning, vilket möjligen länkar dessa individer till en organisation som misstänks ha tvättat pengar från narkotikahandel.
Recommended products
This page contains affiliate links. As an Amazon Associate, we earn a commission from purchases made through these links.
Raphael Sousa Oliveira, skapare av sociala medieplatserna Choquei, släpptes från häktning den 14 maj. Hans frisläppande följde hans arrestering nästan ett månad tidigare i samband med en utredning rörande anklagelser om illegala transaktioner värderade till R$1,6 miljarder. Federal Regional Court of the 3rd Region (TRF3) beviljade avskaffandet av hans förventade häktning. Oliveira greps den 15 april i Goiânia under Operation Narco Fluxo. Denna operation riktade sig även mot Mc Ryan SP och Poze do Rodo. Federal Police påpekade att influencers och populära online-sidor användes för att reklamera spel, giveaways och höja det offentliga antagandet om en brottsgrupp. Enligt Federal Police misstänks Oliveira av att ha fungerat som en medieoperatör för en utredd brottslingorganisation som misstänks för pengaväldning och digital bedrägeri. Han anklagas för att ha mottagit betalningar från andra misstänkta för att publicera stödande innehåll för en sångare, reklamera spelplatser och hantera kriskommunikationer för gruppen. Enligt utredningen kom illegala pengar från spel, dolda lotterier, online bedrägerier och internationella narkotikaförsäljningar. Dessa pengar anklagas ha tvättats via olika metoder.
Raphael Sousa Oliveira har enligt angivna uppgifter frigivits från häktning den 14 maj. Han greps nästan ett månad tidigare under utredning av illegala transaktioner värderade till omkring 1,6 miljarder brasilianska real. Federal Regional Court of the 3rd Region (TRF3) beslutade att han skulle frias från förväntat häktande. Oliveira greps den 15 april i Goiânia under Operation Narco Fluxo, som riktades mot Mc Ryan SP och Poze do Rodo. Enligt polisen har influencers och populära online-sidor använts för att reklamera spel, giveaways och höja det offentliga antagandet om en brottsgrupp. Oliveira misstänks ha fungerat som medieoperatör för en brottslingorganisation som misstänks för pengaväldning och digital bedrägeri. Han anklagas för att ha mottagit betalningar från andra misstänkta för att publicera stödande innehåll, reklamera spelplatser och hantera kommunikationer för gruppen. Enligt utredningen kom illegala pengar till honom via olika former av betalning, skalbolag, betalningsprocessorer och kryptovaluta. Pengarna tvättades genom olika metoder som till exempel att dela in insatserna, använda medelbrottare, skapa skalbolag, layera transaktioner, använda holdingsbolag, revenue triangulation och kryptovaluta. Organisationen fungerade med interna betalningssystem för kontroll och rekordhållning och arbetade på ett sätt som liknar ett privat finansinstitut. Oliveiras försvararteam menar att hans engagemang var begränsat till att erbjuda reklamtjänster, för vilka han regelbundet betalades. De hävdar att utredningarna inte identifierar honom som ledare, koordinator eller finansiell chef av någon brottslingorganisation, eller som direkt deltagare i de misstankade brott som utpekas mot tredje personer. Hans juridiker har sagt att Oliveira fortsätter sina professionella aktiviteter med Choquei och samarbetar med myndigheterna, medan han tror på en fullständig klarläggning av fakta.
Arresterad affärsinnehavare Rato frisläpps på förvar i en utredning rörande pensumvittring som är relaterad till Love Funk och drogsmuggling-avgifter
I ett skilda fall släpptes Henrique Alexandre Barros Viana, känd under namnet Rato, affärsinnehavare med förbindelser till Love Funk-produktionsbolaget, på förvar av TRF3. Han står anklagad för brott men kommer att svara på dem medan han är fri, med specifika villkor. Viana har fler än 650 000 följare på Instagram. Han greps också i april under samma federala polisoperation. Utredningen antyder ett potentiellt förbindande mellan dessa artister, affärsinnehavare och en organisation som misstänks ha tvättat drogsmugglingavgifter. Informationen till denna rapport hämtades från G1.
Om du missade det
I en oväntad händelse har den brasilianske inflytandet Raphael Sousa Oliveira, som känt för att vara ägaren av ryktsidan ’Choquei’ med nästan 30 miljoner följare, tagits i häkte av Föderala Polisen under en operation som riktades mot vittvaskning och olagliga transaktioner värt över 1,6 miljarder brasiliansk real. Marcus Thompson, författare till Players for Life ger ett spännande djupdyk genom berättelsen om hur ägaren av ’Choquei’ har blivit förknippad med höga profila arresteringar och en brottsorganisation. Känna inte in sig i den här intressanta berättelsen; fånga alla de detaljerna här Föderala Polis arrestera ägaren till skvallersidan Choquei.
Det pratas också om det i utländsk press
Om du förstår engelska, här är länkar till externa källor
- A operaçãoA operaçãog1.globo.com
Have any thoughts?
Share your reaction or leave a quick response — we’d love to hear what you think!
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
