Propriétaire de la page Choquei libéré presque un mois après son arrestation

En quelques mots

Créé avec l'IA - on travaille encore dessus ! Désolé si ça ne correspond pas tout à fait à vos attentes.

Raphaël Sousa Oliveira, créateur de Choquei, a été libéré sous caution suite à son arrestation dans le cadre d'une enquête présumée sur le blanchiment d'argent et la fraude numérique d'une valeur supérieure à 1,6 milliard de R$.
La police fédérale soupçonne qu'Oliveira a agi en tant que responsable des relations presse pour une organisation criminelle, recevant des paiements pour promouvoir des sites de paris sportifs, une chanteuse et gérer la communication en cas de crise.
L'enquête suggère que des fonds illégaux ont été obtenus par divers moyens, notamment les paris, les loteries clandestines, les arnaques en ligne et la vente de drogue internationale, puis blanchis à l'aide de techniques telles que le fractionnement de dépôts, l'établissement de sociétés écrans, la couche transactionnelle et les transactions en cryptomonnaie.
Henrique Alexandre Barros Viana (Rato), un entrepreneur associé à la société de production Love Funk, a également été libéré sous caution dans le cadre de la même enquête, ce qui pourrait relie ces individus à une organisation accusée de blanchiment d'argent issu du trafic de drogue.

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Raphael Sousa Oliveira, créateur de 31 ans de la page Choquei sur les réseaux sociaux, a été libéré jeudi 14 mai. Sa libération suit son arrestation il y a presque un mois dans le cadre d’une enquête sur des transactions présumées illégales totalisant R$1,6 milliard. La Cour Fédérale Régionale de la 3e région (TRF3) a accordé la révocation de sa détention préventive. Oliveira avait été arrêté le 15 avril à Goiânia dans le cadre de l’Opération Narco Fluxo qui visait également Mc Ryan SP et Poze do Rodo. La Police Fédérale a déclaré que des influenceurs et des pages en ligne populaires étaient utilisés pour promouvoir les paris, les tirages au sort et renforcer l’image publique d’un groupe criminel. Selon la Police Fédérale, Oliveira est suspecté d’avoir agi en tant qu’opérateur média pour une organisation criminelle faisant l’objet d’une enquête sur le blanchiment d’argent et la fraude numérique. Il aurait reçu des paiements d’autres suspects pour publier du contenu soutenant un chanteur, promouvoir des sites de paris et gérer la communication de crise pour le groupe. L’enquête suggère que les fonds illégaux provenaient de paris, de loteries cachées, d’escroqueries en ligne et de ventes de drogue internationales. Ces fonds ont якобы été blanchis à travers différentes méthodes.

L’argent était réparti sur de nombreux comptes bancaires pour obscurcir son origine. Après être passé par différents comptes, sociétés écrans, processeurs de paiement et cryptomonnaies, les fonds étaient reportedly nettoyés en utilisant des techniques telles que la division des dépôts, l’emploi de comptes intermédiaires, l’établissement de sociétés écrans, le fractionnement des transactions, l’utilisation de holding companies, la triangulation de revenus, les transactions en cryptomonnaie, ainsi qu’en contournant les régulations sur les devises. L’organisation fonctionnait avec des systèmes internes pour les paiements, le contrôle et la tenue de registres, opérant comme une banque financière privée. L’équipe de défense d’Oliveira affirme que son implication était limitée à la fourniture de services publicitaires, pour lesquels il était régulièrement rémunéré. Ils soutiennent que les enquêtes ne l’identifient pas comme leader, coordinateur ou gestionnaire financier de toute organisation criminelle, ni qu’elles n’indiquent sa participation directe dans les crimes présumés attribués à des tiers. Ses avocats ont déclaré qu’Oliveira continuerait ses activités professionnelles avec Choquei, en coopération avec les autorités et en confiance quant au plein éclaircissement des faits.

Entrepreneur arrêté Rato libéré sous caution dans une enquête sur blanchiment d’argent liée à Love Funk et au trafic de drogue

Dans un développement distinct, Henrique Alexandre Barros Viana, connu sous le nom de Rato, entrepreneur lié à la société de production Love Funk, a été libéré sous caution par le TRF3. Il fait face à des chefs d’accusation mais devra y répondre en liberté, soumises à certaines conditions. Viana, qui compte plus de 650 000 abonnés sur Instagram, avait également été arrêté en avril lors de la même opération de police fédérale. L’enquête suggère un éventuel lien entre ces artistes, hommes d’affaires et une organisation accusée de blanchir les fonds du trafic de drogue. Les informations pour ce rapport proviennent de G1.

Au cas où vous l’auriez manqué

Dans un retournement de situation inattendu, le Brésilien influent Raphael Sousa Oliveira, célèbre pour être le propriétaire de la page de potins ‘Choquei’ avec près de 30 millions d’abonnés, a été arrêté par la police fédérale lors d’une opération visant à lutter contre le blanchiment d’argent et les transactions illégales totalisant plus de R$1,6 milliard. Le journaliste Marcus Thompson du site Players for Life offre une plongée fascinante dans l’histoire intrigante de la manière dont ‘Choquei’ est devenu impliqué avec des arrestations en haute sphère et une organisation criminelle. Ne manquez pas cette histoire passionnante ; retrouvez tous les détails ici (Police fédérale arrête le propriétaire de la page de ragots Choquei).