Dueño del Perfil Choquei liberado casi un mes después del arresto

Puntos clave

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Raphael Sousa Oliveira, creador de Choquei, fue liberado bajo fianza tras su arresto en relación con una investigación presunta de lavado de dinero y fraude digital que asciende a más de R$1.6 mil millones.
La Policía Federal sospecha que Oliveira actuó como operador de medios para una organización criminal, recibiendo pagos para promocionar sitios de apuestas, un cantante y gestionar la comunicación en momentos de crisis.
La investigación sugiere que fondos ilícitos se obtuvieron mediante diversas formas como apuestas, loterías ocultas, estafas en línea y ventas internacionales de drogas, y fueron lavados utilizando técnicas como la división de depósitos, la creación de empresas fantasma, la capa adicional de transacciones y operaciones con criptomonedas.
Henrique Alexandre Barros Viana (Rato), empresario relacionado con la productora Love Funk, también fue liberado bajo fianza en relación con la misma investigación que potencialmente relaciona a estas personas con una organización acusada de lavado de dinero procedente del tráfico de drogas.

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Raphael Sousa Oliveira, creador de 31 años de la página de redes sociales Choquei, fue liberado el jueves 14 de mayo. Su liberación sigue a su arresto hace casi un mes en relación con una investigación sobre supuestas transacciones ilegales por un total de R$1.6 mil millones. El Tribunal Regional Federal de la 3ª Región (TRF3) concedió la revocación de su detención preventiva. Oliveira fue arrestado inicialmente el 15 de abril en Goiânia como parte de la Operación Narco Fluxo. Esta operación también apuntó a Mc Ryan SP y Poze do Rodo. La Policía Federal indicó que los influencers y las páginas populares en línea se utilizaron para promover apuestas, sorteos y mejorar la imagen pública de un grupo criminal. Según la Policía Federal, Oliveira es sospechoso de actuar como operador de medios para una organización criminal bajo investigación por lavado de dinero y fraude digital. Se alega que recibió pagos de otros sospechosos para publicar contenido en apoyo a un cantante, promover sitios de apuestas y administrar la comunicación

El dinero se distribuyó a lo largo de numerosos cuentas bancarias para ocultar su origen. Después de pasar por diferentes cuentas, empresas fantasmas, procesadores de pagos y criptomonedas, los fondos se limpiaron supuestamente mediante técnicas como dividir depósitos, utilizar cuentas intermedias, establecer empresas fantasmas, capas de transacciones, utilizar empresas matrices, triangulación de ingresos y transacciones de criptomonedas, además de eludir regulaciones de divisas. La organización funcionó con sistemas internos para pagos, control y registro, funcionando como un banco financiero privado. El equipo de defensa de Oliveira sostiene que su participación se limitó a proporcionar servicios publicitarios, por los cuales fue regularmente compensado. Afirman que las investigaciones no lo identifican como líder, coordinador o administrador financiero de ninguna organización criminal ni indican su participación directa en los supuestos delitos atribuidos a terceros. Sus abogados han declarado que Oliveira continuará con sus actividades profesionales con Choquei, cooperando con las autoridades y confiando en la clarificación completa de los hechos.

Emprendedor Detenido Rato Released On Bail En Investigación De Lavado De Dinero Vinculado A Love Funk Y Tráfico De Drogas

En un desarrollo separado, Henrique Alexandre Barros Viana, conocido como Rato, un emprendedor asociado con la empresa de producción Love Funk, fue liberado bajo fianza por el TRF3. Enfrenta cargos pero los responderá mientras está libre, sujeto a condiciones específicas. Viana, quien tiene más de 650,000 seguidores en Instagram, también fue arrestado en abril durante la misma operación de la Policía Federal. La investigación sugiere un posible vínculo entre estos artistas, empresarios y una organización acusada de lavar los procedentes del tráfico de drogas. La información para este informe proviene de G1.

Por si te lo perdiste

En un giro inesperado de los acontecimientos, el influencer brasileño Raphael Sousa Oliveira, conocido popularmente como dueño de la página de chismes ‘Choquei’ con casi 30 millones de seguidores, fue arrestado por la Policía Federal en una operación a gran escala que buscaba combatir el lavado de dinero y transacciones ilegales que sumaban más de R$1.6 billones. El autor Marcus Thompson de Players for Life ofrece un fascinante análisis profundo sobre cómo el dueño de ‘Choquei’ se vio envuelto en arrestos de alto perfil y una organización criminal. No te pierdas esta historia interesante; obtén todos los detalles aquí Police fédérale arrête le propriétaire de la page de ragots Choquei.