Das Wichtigste in Kürze
Mit KI erstellt - wir experimentieren noch damit! Entschuldigung, falls es nicht ganz Ihren Erwartungen entspricht.
- Raphael Sousa Oliveira, der Schöpfer des Choquei, wurde nach seiner Verhaftung auf Kaution freigelassen, als er im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Geldwäsche- und digitalen Betrugskontrolle mit einem Wert von mehr als R$1.6 Millionen verdächtigt wurde.
- Die Bundespolizei verdächtigt Oliveira, als Medienoperator für eine kriminelle Organisation gearbeitet zu haben, indem er Zahlungen annahm, um Wettsites, einen Sänger und die Krisekommunikation zu promoten.
- Die Untersuchung schlägt nahe, dass illegale Gelder über verschiedene Methoden erlangt wurden, darunter Wetten, verborgene Lotterien, Online-Betrugsfälle und internationaler Drogenhandel, und dann über Zwischenschritte wie Spaltung von Einzahlen, Gründung von Scheingesellschaften, Transaktionsstufung und Kryptowährungstransaktionen gewaschen wurden.
- Henrique Alexandre Barros Viana (Rato), der mit dem Unternehmen Love Funk verbundene Unternehmer, wurde ebenfalls auf Kaution freigelassen, in Zusammenhang mit denselben Ermittlungen, die potenziell diese Personen mit einer angeklagten Organisation verbindet, die sich mit der Spurengeldwäsche von Drogengeschäften befasst.
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Raphael Sousa Oliveira, der 31-jährige Schöpfer der Sozialen-Media-Seite Choquei, wurde am Donnerstag, den 14. Mai aus Haft entlassen. Seine Entlassung folgt seiner Festnahme knapp einen Monat zuvor im Zusammenhang mit einer Ermittlung wegen mutmaßlicher illegaler Transaktionen in Höhe von R$1,6 Milliarden. Der Bundesgerichtshof des 3. Regions (TRF3) erließ den Aufhebungsbeschluss seiner Vorbeugungshaft. Oliveira wurde am 15. April in Goiânia festgenommen als Teil der Aktion Narco Fluxo. Diese Aktion richtete sich auch gegen Mc Ryan SP und Poze do Rodo. Die Bundespolizei behauptet, dass Influencer und populäre Online-Seiten verwendet wurden, um Wettquoten zu bewerben, Gewinnspiele anzukündigen und die öffentliche Image eines kriminellen Netzwerks zu verbessern. Gemäß der Bundespolizei soll Oliveira als Medienbetreiber für eine im Ermittlungsverfahren stehende Geldwäsche- und Digitalbetrugssuchkommission verdächtigt werden. Er soll Gelder von anderen Verdächtigen erhalten haben, um Inhalte zu posten, die einen Sänger unterstützen, Wettquotenwerbung betreiben und den Krisenmanagement für das Netzwerk übernehmen. Die Ermittlungen legen nahe, dass illegale Gelder aus Wetten, versteckten Glücksspielen, online Betrügen und internationalen Drogenhandels stammen. Diese Gelder sollen angeblich durch verschiedene Methoden gewaschen worden sein.
Die Gelder wurden auf verschiedene Bankkonten verteilt, um ihre Herkunft zu verschleiern. Nachdem sie durch verschiedene Konten, Schein-Unternehmen, Zahlungsmittel und Kryptowährungen gegangen waren, sollten die Gelder angeblich über unterschiedliche Methoden gereinigt worden sein. Dazu wurden Techniken wie das Aufteilen von Einzahlungen, die Einsetzung von Zwischenkonten, die Gründung von Schein-Unternehmen, die Schichtung von Transaktionen, die Verwendung von Treuhandgesellschaften, der Umschlagskreis, die Kryptowährungstransaktionen und die Umgehung von Währungsregelungen benutzt. Die Organisation funktionierte mit internen Systemen für Zahlungen, Kontrolle und Buchführung, die sie einer privaten Finanzinstitution ähnelten. Oliveiras Verteidiger behaupten, dass seine Beteiligung auf die Bereitstellung von Werbungsdiensten beschränkt war, für die er regelmäßig entschädigt wurde. Sie berufen sich darauf, dass die Ermittlungen ihn nicht als Führer, Koordinator oder Finanzmanager eines kriminellen Netzwerks identifizieren, noch deuten sie auf seine direkte Beteiligung an den angeblich von Dritten begangenen Verbrechen hin. Seine Anwälte haben erklärt, dass Oliveira seine beruflichen Aktivitäten mit Choquei fortsetzen wird, indem er sich bei den Behörden kooperiert und auf die vollständige Klärung der Tatsachen vertraut. Festgenommener Unternehmer Rato freigelassen auf Kaution bei Ermittlungen wegen Geldwäsche in Zusammenhang mit Love Funk und Drogenhandels-Einnahmen
In einer separaten Entwicklung wurde Henrique Alexandre Barros Viana, besser bekannt als Rato, ein Unternehmer, der mit dem Love Funk Produktionsunternehmen verbunden war, auf Kaution freigelassen durch die TRF3. Er steht vor Anklagen und wird sie während seiner Freiheit antworten können, wenn er bestimmte Auflagen einhält. Viana hat mehr als 650.000 Instagram-Followers. Er wurde auch im April in den gleichen Bundespolizeieinsatz festgenommen. Die Ermittlungen legen einen möglichen Zusammenhang zwischen diesen Künstlern, Geschäftsleuten und einer Organisation nahe, die beschuldigt wird, Geldwäsche-Einnahmen von Drogenhändlern zu reinigen. Inhalte dieses Berichtes wurden aus G1 abgeleitet.
Falls Sie es verpasst haben
„In einem unerwarteten Wendepunkt, verhaftete die Bundespolizei den brasilianischen Einflüster Raphael Sousa Oliveira, besser bekannt als Inhaber der ‚Choquei‘-Skandalseite mit fast 30 Millionen Followern, in einer umfassenden Aktion gegen Geldwäsche und illegale Transaktionen im Wert von mehr als R$1,6 Milliarden. Der Autor Marcus Thompson aus Players for Life bietet eine aufregende tiefgründige Einblick in die faszinierende Geschichte, wie der Besitzer von ‚Choquei‘ mit prominenten Verhaftungen und einer kriminellen Organisation verwickelt wurde. Dieses faszinierende Geschehen ist hier zu lesen Bundespolizei verhaftet Besitzer der Gossip-Seite Choquei.“
Darüber wird auch in der ausländischen Presse berichtet
Falls Sie Englisch verstehen, hier sind Links zu externen Quellen
- A operaçãoA operaçãog1.globo.com
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